EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA


COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA – SICOOB COOPEMATA
CNPJ Nº 02.335.109/0001-05                                   NIRE 3140003538-9

 

 

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA – SICOOB COOPEMATA – NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, CONVOCA OS ASSOCIADOS DESTA COOPERATIVA EM NUMERO DE 8.544 (OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO), EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS SOCIAIS, PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018, NA SUA SEDE, SITUADA À RUA DOUTOR ANTONIO CARLOS SOBRAL, Nº 162, CENTRO, NESTA CIDADE DE CATAGUASES/MG, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 16:00 HORAS COM A PRESENÇA DE 2/3 ( DOIS TERÇOS ) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ, CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS.17:00 HORAS NO MESMO DIA E LOCAL, COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL”, À ASSEMBLÉIA REALIZAR-SE-A NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ULTIMA CONVOCAÇÃO ÀS.18:00 HORAS COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017, COM LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;
B) DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADOS NO EXERCÍCIO DE 2017;
C) USO E APLICAÇÃO DO FATES;
D) ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
E) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA OS COMPONENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÂÕ E DA DIRETORIA EXECUTIVA, E CÉDULA DE PRESENÇA PARA OS CONSELHEIROS FISCAIS;
F) APROVAÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.595/17 DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL;
F) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

 


CATAGUASES, 17 DE FEVEREIRO DE 2018.

 


CÉSAR AUGUSTO MATTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
 

 

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